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防城港市公安局经侦专案组荣立集体二等功

 近日,市公安局收到自治区公安厅印发的由自治区副主席、公安厅长胡焯11月1日签发的《关于给2017年上半年专案专项工作集体和个人记功的命令》,公安厅决定给予5个专案组记集体二等功一次,防城港市公安局刑事侦查部重案侦查四队(经侦)“9·5特大跨国地下钱庄案”专案组荣列其中,荣立集体二等功。

2015年9月5日,市公安局经侦支队经对公安部经侦局移交的一条个人账户可疑交易线索进行初步核查后,决定以涉嫌非法经营犯罪立案侦查,命名为“9·5”专案(代号“‘9·5’地下钱庄案”),并被公安部经侦局列为部督案件。市公安局专门成立了专案指挥部,以经侦支队为主力,并从技侦、网安、特警等警种部门抽调若干名业务精通、侦察意识强、责任心强、精通数据化作战和情报研判的精干警力组成专案组,迅速开展案件侦查。

2016年11月7日下午,经过一年多的艰苦经营和侦查,专案组精确制导从160多万条线索中锁定数十个重点核心账户后,根据公安部经侦局和广西区公安厅的部署,在市公安局的统一指挥下,刑事侦查部、情报信息部联合行动,在东兴市集中开展防城港“‘9·5’地下钱庄案”收网行动,一举捣毁了4个长期盘踞在中越边境经营地下钱庄的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,审查非法买卖外汇的越南籍违法人员51名,冻结涉案账户942个,冻结涉案资金1亿多元,扣押电脑5台、手机10台、银行卡66张以及一大批书证材料,成功侦破该起涉案人员、账户涉及全国20多个省(市、自治区)的特大地下钱庄案。

2016年12月1日,公安部经侦局专门发出贺电,热烈祝贺广西防城港市公安经侦部门会同技侦、网安、特警等部门成功侦破涉案金额逾200亿元人民币的特大地下钱庄案,并向全体参战单位和民警致以亲切慰问!今年5月15日,该案顺利侦查终结,3名主要犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。(陈立宇)

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